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34亿应收账款融资案发酵,8家资管+2大互联网巨头或曾涉及

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On July 9, the Hong Kong stock company Chengxing International (02662.HK) and the A-share company Boss Shares (600083.SH), the real controller Luo Jing was arguing with the Shanghai Public Security Criminal Detention.

The institutions currently involved include:

A management agency: Yunnan Trust (60 million), Cedar (Zhongjiang International) Trust (200 million), Yupai Assets, Gefei Assets (3.4 billion), Shoujian Investment Management (200 million), Zhejiang Jianmu Investment ( 30 million), Xiangcai Securities (450 million)

Internet giants: Suning, Jingdong

Institution 1: Involved in Yunnan Trust 50 million trust, has been alerted

Yunnan Trust issued the “Yunyong No. 1 Collective Fund Trust Plan” on August 3, 2018, with a scale of 50 million yuan and a term of 12 months. The fund is used for the purchase of accounts receivable from e-commerce leaders (including but not limited to Jingdong, Suning, etc.) held by Guangzhou Chengxing. The first repayment source of the project is Suning's repayment, and the second repayment source is Luo Jing's joint liability guarantee.

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The transaction structure of the project is as follows:

Zhongjiang Trust: 2017 has expired

Zhongjiang Trust “Jinhe 128 Suning Yunshang Investment Collective Fund Trust Plan” financed 200 million yuan for Guangzhou Chengxing, and the source of repayment was Suning’s debt receivable. This trust plan has expired in 2017.

钜派: Two products have been paid in 2015

According to the relevant data, in December 2015, the company issued two “Yangzhou Assets Receivable Accounts Receivable Investment Fund” projects, and the funds raised were mainly used to receive the receivables held by Guangzhou Chengxing Marketing Management Co. Ltd. Accounts, the source of repayment of the project is Suning's receivable. The project that sent feedback to Chengxing was due for payment in 2016.

First investment investment

xx第一期建设投资管理“振兴第2号”和“振兴第3号”私募股权投资基金,任期2年,其中“振兴第3号”募集资金2亿元。这两个项目均由广州诚兴承担回购义务,成兴国际的实际控制人罗静提供连带责任保证。

浙江建木

浙江建木投资有限公司发布的“建木瑞瑞2私募股权投资基金”于2018年3月发行,规模3000万元,每2个月清算一次。该项目的偿还来源和主要债务人是“资源垄断行业的大型国有企业和电子商务企业领导者,他们在国内或国外上市。债务人的资产结构合理,盈利能力好,还款能力强。“广州诚兴因回购,实际控制人有连带责任保证。

湘财证券

湘财证券“黄金交易所”系列25,26,27集资产管理计划,主要投资广州诚兴应收账款系列产品。罗静还提供个人联合责任保证。存款期限为1。5年,25日募集资金为2.487亿,27日募集资金达到1.997亿。

根据相关项目情况,截至2017年底,广东城兴的应收账款余额为74.8亿元,占融资方总资产的70.62%,其中苏宁占71.33%,京东世界贸易额达到23.52%。已达到应收账款总额的94.85%,账户期限基本在一年内。

但多少是真的?

“21世纪经济报道”记者询问了央行的信用信息系统,发现目前,广东诚兴控股集团有限公司共有71个应收账款质押和转让登记记录。据记者统计,慈善资产共有58个承诺,诺亚(上海)融资租赁共有3个承诺。

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从时间上看,Gofi Assets和广东诚兴的最早转让登记发生在2017年10月,转让目标是广东景兴控股有限公司向北京京东世纪贸易有限公司转账2.18亿。

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从中央银行网站下载的文件中,您可以看到京东的确认函。

7月9日,京东表示,诚兴是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东不知情的情况下,成兴涉嫌伪造与京东及其他公司的合约诈骗。对此,京东还向当地公安机关报案。

7月9日下午,一位与苏宁关系密切的人告诉“21世纪经济报道”,苏宁与该项目没有任何关系。

中国企业应收账款规模很大,到2018年约为14万亿!近年来,随着中国证券监督管理委员会领导的企业应收账款融资ABS的开放,此类ABS的发行量迅速增加。截至7.8,Wind数据显示,当前应收账款ABS的存量高达520亿。

根据经纪公司的研究报告,企业应收账款的主流ABS有三种类型:

1.供应链反向保理ABS(以万科为例)

目前,以房地产公司为代表的核心公司有强烈的动机来发布供应链逆向因子ABS。一般来说,房地产企业的杠杆率相对较高,债务方面的压力较大。它更倾向于通过获取和惠益分享和其他手段振兴资产。 2018年8月,同美友A成功发布了第一台用于节能的单相反向保理ABS。

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2,购买ABS结束(以美国为例)

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交易结构:原购买房屋的ABS原始股权持有人和融资人都是美丽的购房者,没有保理代理和租赁机构来降低经营风险。美的的附属项目公司将最后一笔付款的购买转移到美的财产作为基本资产,以及从美的购房购买基本资产的特别计划。美的作为差别付款人的房屋购买为特殊计划提供差别付款,并设定了经常性购买条款。主要风险是核心企业。美丽的购房者。基本资产是现金流量收集方法:销售收益直接返还给项目公司,项目公司收集到美国房地产。美国房地产按月收入监管账户。

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项目公司一般都有贷款,如发展贷款。原始金融机构通常对项目公司预售资金的返还有监管要求。如果严格执行,相关资产的现金流量仍将在一定程度上被截获。

3.互联网应收账款ABS(以京东白栏为例)

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交易结构相对简单。池中的资产数量高达数十万,每个数量都很小,分散性很好。这对资产服务机构的信息技术条件提出了很高的要求。设置优先级,中间级和次级,并设计循环购买机制。

主要风险在于相关资产的质量,具有中等和较低的保护优先级。

自2016年以来,已有数百家公司发行应收账款ABS作为原始权利持有人,其中阿里的累计分配超过520亿!

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如果你看债务更直接相关方:京东高达284亿

线标签剩余金额(万元)

京东2,845,256.50

宁远2,709,493.39

Tiejian 2,392,100.00

Vanke 2,284,200.00

Chain melting 1,837,500.00

Eight innings 929,600.00

Yongxi 919,700.00

Fang Bi 889,800.00

Golden Land 868,682.60

Yat-Sen 866,000.00

Xinjie 846,800.00

Greentown 842,100.00

UNPROFOR 697,800.00

Construction 628,680.00

联易 550,900.00

Taibao 550,000.00

Gold supply 550,000.00

Xinyi 497,000.00

Electric construction 469,959.00

First opening 469,700.00

Second Bureau 469,402.50

璀璨 453,500.00

Hua offers 448,324.00

China Communications 433,562.50

China Resources 400,000.00

National Flower 400,000.00

Times 376,700.00

Jishun 364,600.00

Zhengrong 350,500.00

Xinrong 343,700.00

Transfer from: votes to the bills of those things (source: 21st century, etc.)

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